1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　经公司第十一届董事会第十二次会议审议，鉴于公司2021年度累计未分配赢利为负数，不满足赢利分配及现金分红条件，公司2021年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。该赢利分配预案需求提交公司年度股东大会审议。

　　公司主营事务为智能终端产品的研制、出产和出售，依据中国证监会《上市作业分类指引》，公司所属作业分类为“C39核算机、通讯和其他电子设备制作业”。陈说期内，公司的首要事务方法为ODM、OEM两种方法。

　　当时，我国展开的内外部环境深入改动，制作业展开步入爬坡过槛的攻坚阶段。新展开格局下，稳步展开制作业是立异驱动经济高质量展开的主力军，亦是安定进步工业链供应链的底子盘。依据国家统计局数据，2021年，规划以上制作业添加值同比添加9.8%，核算机、通讯和其他电子设备制作业作业添加值同比添加15.70%；制作业PMI年均值为50.5%，从作业状况看，核算机通讯电子设备作业PMI年均值均在扩张区间上行，升至52.0%及以上水平，作业展开态势向好。

　　OEM厂商经过长时间的出产加工和观摩学习，在出产工艺水平和规划立异才能上得到了常识技能上的堆集，取得了长足展开，为脱节对品牌企业的依靠、获取更高的赢利，也为改动被长时间锁定在全球价值链底端的窘境，具有更多话语权，只能经过参加产品规划环节来争夺ODM订单，打造自己的规划价值和优势，用更高的收益来补偿日益上涨的本钱。在这种状况下，出产方法由OEM转向ODM的呼声日趋干流。

　　在全球经济和买卖局势的不承认性下，手机等智能终端ODM工业正在出现加速集中化趋势，ODM作业的寡头格局愈加安定，TOP3厂商在全球独占智能机ODM/IDH事务。在手机品牌商布局5G、AI和物联网的一起，ODM厂商头部公司同样在加大研制投入，为未来蓄势，开端新的布局，开辟笔记本、智能穿戴、轿车电子、机器人、才智城市、智能家居、VR、AR等新范畴。

　　TOP5之外的ODM厂商简直都被逼转型，跟着5G带来的硬件碎片化场景将会持续，部分中小ODM厂商在其他AIOT范畴寻求时机。

　　跟着移动互联网技能的不断打破，人工智能技能的逐渐老练，以及以5G通讯技能、蓝牙5.0技能为代表的通讯技能的不断展开，包含智能手表、智能音箱、TWS耳机、轿车电子等设备在内的新式智能终端将进入高速成长时间。

　　在存量竞赛的大布景下，叠加国际买卖冲突、新冠肺炎疫情等要素，ODM作业洗牌加速，赢利愈加菲薄。技能的快速展开，对ODM厂商的研制实力和上下游工业链提出更高的要求。假如产品不能得到商场的必定，那么在短时间内会失掉其已树立的商场竞赛优势，对其商场位置产生影响。

　　陈说期内，公司主营事务系智能终端产品的研制、制作及出售，首要产品包含对讲机、扫码机、电子价签、智能电表、智能模块、智能可穿戴产品、轿车电子产品等，以ODM和OEM为事务运营方法。

　　在移动通讯终端范畴内，承受客户托付，完结相关产品的研制、规划、出产与交给，首要产品包含整机产品和作业移动通讯终端产品等。在该方法下，依据客户的要求，取得客户订单，并承认收买和出产计划，由收买部、计划部施行收买、自主出产和外协出产，产品经查验合格后交给客户。

　　OEM的事务方法为定牌出产合作。公司承受客户的订单和授权，依照客户的规划和功用质量要求进行安排出产，产品以客户的品牌进行出售，公司供给产品制作服务。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　（1）收入：2021年公司完成运营收入23,568.85万元，同比削减70,405.43万元，下降74.92%，首要是上一年同期公司展开了部分智能家居类买卖事务及出售子公司济联京美股权产生房产处置收入。本期运营收入中，主营事务收入23,036.76万元，其他事务收入532.09万元。

　　公司本期主营事务收入底子来源于制作事务收入，扣除与主营事务无关的收入后，公司制作事务收入21,502.35万元，较同期制作事务收入11,355.27万元同比添加89.36%，本期公司稳步推动制作事务的展开战略取得开端作用。

　　（2）归纳毛利：本期完成归纳毛利额1,201.41万元，较同期削减11,565.60万元，首要是上一年同期毛利中含出售子公司济联京美股权事务所带来的毛利；毛利率5.10%，较同期削减8.49个百分点。本期公司主营事务毛利率3.02%，较同期添加2.77个百分点。

　　（3）费用：全年产生费用总额6,122.53万元，较同期10,749.48万元削减43.04%。其间财政费用、办理费用均下降显着，公司本期费用管控作用显著。

　　（4）归属于母公司所有者的净赢利：2021年度完成归属于母公司所有者的净赢利-4,000.22万元，亏本较同期削减21,844.96万元。扣除非经常性损益后公司亏本4,161.45万元。

　　尽管公司主营事务在逐渐康复，毛利率有所进步，但受新冠疫情、装饰改造以及芯片、电子元器件等原材料本钱上涨等要素影响，现阶段事务整体盈余才能尚待进步，无法支撑公司整体费用，因而产生运营性亏本。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2022年3月7日以电子邮件方法向整体董事宣布关于举行第十一届董事会第十二次会议的告诉，并于3月18日以通讯方法举行了此次会议。应到会董事7人，实践到会7人，授权托付0人，会议由董事长宋林林先生掌管，公司监事会整体成员及高档办理人员均列席了本次会议。会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　公司第十一届董事会独立董事向董事会提交了《国美通讯2021年度独立董事述职陈说》，详见公司信息宣布指定网址：。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完成归属于上市公司股东的净赢利-4,000.22万元，其间，母公司完成净赢利-1,581.82万元，截止2021年底母公司可供股东分配的赢利为-31,071.73万元。

　　鉴于公司本年度累计未分配赢利为负数，不满足赢利分配及现金分红条件，故公司2021年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

　　公司独立董事于秀兰、丁豪杰、王忠实针对上述赢利分配预案宣布如下独立定见：

　　“公司2021年度赢利分配计划契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩，契合公司实践状况，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为，赞同公司董事会拟定的赢利分配计划，并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。”

　　公司独立董事于秀兰、丁豪杰、王忠实针对公司2021年度内部操控点评陈说宣布如下独立定见：

　　公司注重内部操控系统建造，不断完善各项内操控度，为公司运营办理供给确保；各项运营活动严厉依照相关准则履行，不存在内部操控严重缺点；公司《2021年度内部操控点评陈说》全面、实在、精确地反映了公司内部操控的实践状况，赞同该陈说并对外宣布。

　　（九）审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》；

　　公司独立董事于秀兰、丁豪杰、王忠实就董事会提交的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》进行了核对，并宣布如下独立定见：

　　公司董事会编制的《2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》，线年度征集资金寄存与实践运用状况，咱们赞同上述专项陈说。公司征集资金的寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》及公司《征集资金办理办法》等有关规矩，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在征集资金寄存和运用违规的景象。

　　陈说内容详见公司同日宣布的临2022-04号《国美通讯2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　详见公司同日宣布的临2022-05号《国美通讯关于计提财物减值预备的公告》。

　　详见公司同日宣布的临2022-06号《国美通讯关于未补偿亏本达实收股本总额三分之一的公告》。

　　详见公司同日宣布的临2022-07号《国美通讯关于续聘2022年度管帐师事务所的公告》。

　　2022年度，公司及部属子公司拟请求归纳授信额度算计不超越21,000万元，详细融资内容、额度、方法等以与银行和其他融资安排签定的协议为准，授权公司董事长在上述授信额度内详细决议计划，有用期自本次董事会赞同该计划之日起至2022年年度董事会举行之日止。

　　表决效果：赞同4票，对立0票，放弃0票，表决经过。公司相关董事宋林林、魏秋立、董晓红对本计划逃避表决。

　　详见公司同日宣布的临2022-08号《国美通讯关于2022年度担保额度估计暨相关买卖的公告》。

　　（十五）审议经过《关于公司与国美电器、国美控股集团签定出售结构协议暨相关买卖的计划》；

　　表决效果：赞同4票，对立0票，放弃0票，表决经过。公司相关董事宋林林、魏秋立、董晓红对本计划逃避表决。

　　详见公司同日宣布的临2022-09号《国美通讯关于公司签定出售结构协议暨相关买卖的公告》。

　　详见公司同日宣布的临2022-10号《国美通讯关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规矩〉的公告》。

　　《国美通讯股东大会议事规矩（2022年3月）》详见公司信息宣布指定网址：。

　　《国美通讯董事会审计委员会施行细则（2022年3月）》、《国美通讯对外担保办理规矩（2022年3月）》、《国美通讯相关买卖决议计划准则（2022年3月）》、《国美通讯投融资办理准则（2022年3月）》、《国美通讯征集资金办理办法（2022年3月）》、《国美通讯防备控股股东及相关方资金占用准则（2022年3月）》、《国美通讯董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理准则（2022年3月）》、《国美通讯信息宣布暂缓及豁免办理准则（2022年3月）》详见公司信息宣布指定网址：。

　　详见公司同日宣布的临2022-11号《国美通讯关于全资子公司签定〈房子租借合同〉的公告》。

　　（二十一）审议经过《关于公司收买众买秀（宁波）科技有限公司51%股权暨相关买卖的计划》。

　　表决效果：赞同4票，对立0票，放弃0票，表决经过。公司相关董事宋林林、魏秋立、董晓红对本计划逃避表决。

　　详见公司同日宣布的临2022-12号《国美通讯关于收买众买秀（宁波）科技有限公司51%股权暨相关买卖的公告》。

　　以上计划一、计划三至五、计划七、计划十一至十二、计划十四至十八，需求提交公司年度股东大会审议经过。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2022年3月7日以电子邮件方法向公司整体监事宣布了关于举行第十一届监事会第十次会议的告诉，并于3月18日以通讯方法举行了此次会议。应到会监事3人，实践到会3人，授权托付0人，会议由公司监事会主席方巍先生掌管，本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

　　监事会对公司2021年度赢利分配预案的决议计划程序进行监督，公司董事会将该赢利分配预案提交股东大会审议，契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩；监事会赞同公司2021年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

　　1、年报的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部办理准则的各项规矩；

　　2、年报的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司当年度的运营作用和财政状况；

　　3、在提出本定见前，没有发现参加年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　（六）审议经过《关于公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说的计划》；

　　监事会以为：公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》可以实在、精确、完好地反映公司2021年年度征集资金的运用状况，公司征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等相关法令法规的规矩，不存在违规运用征集资金的景象。

　　（九）审议经过《关于公司与国美电器、国美控股集团签定出售结构协议暨相关买卖的计划》；

　　（十）审议经过《关于公司收买众买秀（宁波）科技有限公司51%股权暨相关买卖的计划》。

　　上述计划一至三、计划五、计划八至计划九，需求提交公司年度股东大会审议经过。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据中国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等有关规矩，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　经中国证券监督办理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2021]829号）核准，公司非公开发行人民币一般股32,857,166股，征集资金总额为165,600,116.64元，扣除含增值税发行费用7,022,609.13元（不含增值税发行费用6,632,023.34元），实践征集资金净额为158,577,507.51元（扣除不含增值税发行费用征集资金净额158,968,093.30元）。征集资金于2021年6月4日悉数到位，大华管帐师事务所（特别一般合伙）对征集资金到账状况进了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资陈说》（大华验字[2021]000363号）。公司对征集资金进行了专户存储办理，征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专户内。

　　到2021年12月31日，公司对征集资金项目累计投入人民币105,351,377.97元，其间：京美电子智能终端出产线元，信息化渠道建造项目投入1,770,575.00元，用于补偿流动资金及归还银行贷款77,350,000.00元。到2021年12月31日，征集资金余额为人民币53,226,129.54元。

　　为了规范征集资金的办理和运用，维护出资者权益，国美通讯依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等法令法规，结合公司实践状况，拟定了《国美通讯设备股份有限公司征集资金办理办法》（下称“办理办法”），依据《办理办法》的要求，并结合公司运营需求，本公司在兴业银行股份有限公司开设征集资金专项账户，并于2021年6月21日与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐安排东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，并对征集资金的运用施行严厉的批阅手续，以确保专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设征集资金专户的银行查询征集资金专户材料，并要求保荐代表人每半年对征集资金办理和运用状况至少进行现场查询一次。

　　依据《征集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5,000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方法告诉东吴证券，一起供给专户的开销清单。

　　2021年8月19日，公司举行第十一届董事会第十次会议，审议经过了《关于公司改动部分征集资金出资项目施行主体及施行地址的计划》，赞同就募投项目信息化渠道建造项目的施行主体由公司改动为公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”），施行地址由山东省济南市历下区改动为浙江省嘉兴市南湖区，并赞同公司依据项目改动状况增设征集资金专项账户。依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等相关法令法规和部分规章的规矩，京美电子在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立征集资金专项账户，并与国美通讯、中行秀洲支行、保荐安排东吴证券签定了《征集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

　　注：《征集资金运用状况表》中征集资金结余金额与征集资金专项账户余额的差异，（1）2021年6月4日至2021年12月31日止管帐期间征集资金账户利息收入扣除手续费开销后产生净收入440,886.49元；（2）征集资金待置换预先付出发行费用自筹资金289,751.96元。

　　到2021年12月31日，公司不存在用搁置征集资金暂时补偿流动资金的状况。

　　到2021年12月31日，公司不存在对搁置征集资金进行现金办理及出资相关产品。

　　本公司已宣布的关于征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，征集资金的运用和办理不存在违规状况。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》（大华核字[2022]002384号）鉴证定见，以为：国美通讯征集资金专项陈说在所有严重方面依照中国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》及相关格局指引编制，在所有严重方面公允反映了国美通讯2021年度征集资金寄存与运用状况。

　　七、保荐安排对公司2021年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐安排以为：国美通讯2021年度征集资金寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等规范性文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的情。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　为实在、精确和公允的反映公司财物和财政状况，依据《企业管帐准则》及相关管帐方针的规矩，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）及部属子公司对截止2021年12月31日存在减值痕迹的存货和应收金钱进行减值测验；关于存货计提存货贬价预备承认财物减值丢失，关于应收金钱计提坏账预备承认信誉减值丢失，计入2021年度损益。本次计提减值预备现已大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计并承认。

　　经减值测验及管帐师审计，本期计提存货贬价丢失543.81万元，转回坏账丢失833.12万元，计入2021年度赢利表财物减值丢失及信誉减值丢失项目，两项互抵后添加公司兼并财政报表赢利总额289.31万元。按类别列示如下： 单位：万元

　　本期公司账面信誉减值丢失-坏账丢失833.12万元，整体为转回前期计提坏账丢失。其间应收账款本期转回预期信誉减值丢失74.01万元，其他应收款本期整体为转回预期信誉减值丢失766.77万元，首要为公司本期收到出售济南济联京美经贸有限公司股权转让款相应冲回前期计提的坏帐预备。

　　截止2021年12月31日，公司存货账面价值2,829.60万元，本期计提存货贬价丢失543.81万元，其间原材料计提320.68万元，库存商品计提223.12万元。首要为子公司国美通讯（浙江）有限公司对其库龄较长的原材料和库存商品计提存货跌预备。

　　期末公司对应收金钱、存货进行减值测验，关于存在减值痕迹的存货计提存货贬价丢失543.81万元；关于应收金钱进行单项及账龄剖析，整体转回坏账丢失833.12万元，两项互抵后添加公司赢利总额289.31万元。

　　本次计提财物减值预备现已公司于2022年3月18日举行的董事会审计委员会2022年第2次会议、第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议审议经过。

　　审计委员会以为，公司依据《企业管帐准则》以及地点作业和公司财物的实践状况计提财物减值，依据充沛，实在反映公司财政状况，合理核算对公司运营作用的影响，赞同本次计提财物减值。

　　公司董事会以为，本次计提减值系依据《企业管帐准则》及公司管帐方针相关规矩，愈加精确、公允地反映了公司财政状况和运营作用，不存在危害公司及整体股东利益的状况。

　　（1）本次计提财物减值契合企业管帐准则和公司财政准则的相关规矩，契合公司财物的实践状况。计提财物减值后，可以愈加公允地反映公司截止2021年12月31日的财政状况、财物价值。

　　（2）公司计提财物减值的批阅程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的状况。

　　公司监事会以为，公司本次计提财物减值契合《企业管帐准则》等相关管帐方针的规矩及公司财物实践状况，计提财物减值后能更公允地反映公司财政状况以及运营作用，审议程序合法、依据充沛，赞同公司本次计提财物减值事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　2022年3月18日，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）举行第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议经过了《关于公司未补偿亏本达实收股本总额三分之一的计划》。依据大华管帐师事务所（特别一般合伙）的审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利-0.40亿元，到2021年12月31日，兼并财政报表未补偿亏本为14.14亿元，实收股本为2.85亿元，公司未补偿亏本金额已超越实收股本总额三分之一。

　　依据《公司法》、《公司章程》的相关规矩，公司未补偿亏本达实收股本总额1/3时，公司应在现实产生之日起2个月以内举行股东大会审议此事项。

　　2021年，尽管公司主营事务在逐渐康复但整体事务规划仍较低，一起受新冠疫情、装饰改造以及芯片、电子元器件等原材料本钱上涨等要素影响，事务盈余才能不行，无法支撑公司整体费用，而其他新拓宽的事务处于产品研制或导入阶段没有产生显着效益，因而产生运营性亏本。

　　针对亏本及不利要素影响，公司将持续秉持对整体股东担任的准则，做好各项运营办理规划的详细施行，改变运营亏本的局势。

　　1、事务办理方面，持续聚集主业，安稳主营事务、拓宽作业终端事务，优化事务流程办理，加强供应链环节操控，开源节流，打造高质量的电子设备制作基地，环绕电子制作事务根底拓宽新产品和新事务，争夺完成运营盈余。

　　2、在财政办理方面，加强费用预算办理，加强对人工、租借等大项费用的有用办理，下降费用开支，添加盈余空间；对现有事务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信誉办理，进步资金办理功率，坚持资金的良性循环。

　　3、在人员办理方面，经过持续的流程规划、岗位优化和人员结构调整，坚持人工本钱的合理性；推广全员绩效和加强企业文化施行，确保公司战略的落地履行。

　　4、在公司办理方面，完善三会一层的运作，确保办理准则要求的科学性与规范性；完善内部操控作业机制，规范授权办理，充沛发挥审计委员会和内部审计部分的监督功能，操控危险危险，加强危险管控，确保公司健康展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月18日举行第十一届董事会第十二次会议，审议经过了《关于公司续聘2022年度管帐师事务所的计划》，公司拟续聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）（下称“大华管帐师事务所”）为公司2022年度的财政及内控审计安排。现将相关事宜公告如下：

　　建立日期：2012年2月9日建立（由大华管帐师事务所有限公司转制为特别一般合伙企业）

　　执业资质：1992年第一批取得财政部、中国证券监督办理委员会核发的《管帐师事务所证券、期货相关事务答应证》，2006年经PCAOB认可取得美国上市公司审计事务执业资历，2010年第一批取得H股上市公司审计事务资质，2012年取得《军工涉密事务咨询服务安全保密条件存案证书》至今。

　　到2021年12月31日注册管帐师人数：1,481人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数：929人。

　　首要作业：制作业、信息传输软件和信息技能服务业、房地工业、批发和零售业、建筑业；

　　已计提的作业危险基金和已购买的作业稳妥累计补偿限额之和超越人民币7亿元。作业稳妥购买契合相关规矩。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承当民事职责的状况。

　　大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法24次、自律监管办法0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法25次、自律监管办法0次、纪律处分3次。

　　项目合伙人：赵金，注册管帐师，合伙人，2015年9月成为注册管帐师，2013年8月开端从事上市公司审计，2013年8月开端在大华执业，2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说7家次。

　　签字注册管帐师：樊小刚，2018年12月成为注册管帐师，2018年1月开端从事上市公司审计，2018年1月开端在大华管帐师事务所执业，2021年开端为本公司供给审计服务；近三年签署2家上市公司审计陈说。

　　项目质量操控复核人：李峻雄，1997年3月成为注册管帐师，1997年6月开端从事上市公司审计，1997年6月开端在大华管帐师事务所执业，2012年1月开端从事复核作业，近三年复核上市公司审计陈说超越50家次。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　大华管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人可以在履行本项目审计作业时坚持独立性。

　　公司拟付出给其2022年审计酬劳总计为人民币80万元，与上一年共同。系依照大华管帐师事务所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费规范收取服务费用。

　　审计委员会委员赞同向董事会建议，续聘大华管帐师事务所为公司2022年度的财政及内控审计安排。

　　公司独立董事于秀兰女士、丁豪杰先生、王忠实先生针对公司续聘审计安排以及付出酬劳的事项宣布定见如下：

　　大华管帐师事务所接连多年为公司供给审计服务，在审计作业中尽职尽责，客观、公平、独登时出具审计陈说，较好地完结了公司的托付。因而，咱们认可并赞同将上述计划列入公司第十一届董事会第十二次会议议程。

　　（1）归纳考虑大华管帐师事务地点2021年度审计中所表现出的敬业精神、服务认识和专业才能，咱们赞同续聘大华管帐师事务所，为公司2022年度的财政及内控审计安排。

　　（2）考虑公司规划及审计作业量，咱们以为付出给大华管帐师事务所的审计费用是合理的。

　　（3）公司董事会将续聘管帐师事务所的计划提请年度股东大会审议，决议计划程序契合法令法规和《公司章程》的有关规矩。

　　公司第十一届董事会第十二次会议以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，赞同续聘大华管帐师事务所为公司2022年度的财政及内控审计安排，公司付出其酬劳总计为人民币80万元。

　　（四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　因运营事务需求，确保其事务延续性，国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）全资子公司惠州德恳电子科技有限公司（下称“德恳电子”）拟持续承租惠州市武林实业有限公司（下称“武林实业”）坐落惠州市仲恺高新区潼侨光明路东面1号厂房（下称“承租物业”）为其出产运营地点地，并与其签署《房子租借合同》，租借期自2022年1月19日起至2025年1月18日止，年度租借费为人民币498.96万元。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次续签租借合同事项无需提交股东大会审议。

　　5、运营范围：实业出资，出资办理咨询，国内货运署理，货运运营，建筑装饰装饰工程，物业办理，房地产开发运营，房地产生意，国内买卖，房子租借。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　公司全资子公司德恳电子（乙方）与武林实业（甲方）于2022年3月18日签定《房子租借合同》，详细内容如下：

　　惠州市仲恺高新区潼侨光明路东面1号厂房、宿舍及厂房工业园区的其他区域；建筑面积为17880.69平方米。

　　租借费用为人民币41.58万元/每月（含税），租借费用包含厂房整个工业园区的租借费用，包含不限于厂房及宿舍楼等租借费用、物业办理费、设备运用费、广告位运用费、车位运用费。

　　武林实业在每月5日前向德恳电子供给正式租借发票，德恳电子收到发票后在每月15日前向其付出当月的租借费用。

　　武林实业许诺，本租借房子（包含但不限于楼梯、楼板和墙体的承重，楼板和墙体的防水性，电气的安全性等）契合国家相关规范，现现已过国家相关部分质量查验合格。武林实业应确保该租借房子的供电、供水、通风，如非因德恳电子原因导致停电（供水供电部分的正常检修及供电部分单独原因导致在外），给德恳电子形成丢失的，由武林实业补偿德恳电子实践丢失。

　　本合同不管因何种状况提早免除或停止，德恳电子均不承当对房子康复原状或补偿的职责。德恳电子有权对租借区域进行封闭式办理，并进行封闭式改造。德恳电子有权对租借物进行内部装饰、分隔、建筑、装置设备。

　　武林实业有下列景象之一的，视为武林实业底子违约，德恳电子有权免除合同，武林实业应于德恳电子告诉免除之日起5个作业日内交还德恳电子已付出但没有到期的租借费用及租借确保金，补偿德恳电子的悉数丢失，一起向德恳电子付出以一年租借费用为规范的违约金：

　　2、因租借房子的产权、租借权、房子用处、消防检验合格、房子质量不契合本合同约好或存在虚伪假造问题；

　　3、武林实业不承当约好的修理职责致使德恳电子无法正常运用该房子累计达3次或无法正常运用状况到达接连24小时的；

　　6、武林实业对租借物不享有彻底的租借及收取租金的权力；武林实业未尽最大尽力及采纳悉数合理的办法确保德恳电子运营活动的顺利进行；

　　7、武林实业产生其他违背合同约好的行为，经德恳电子书面催告7日后仍未改正的。

　　除上述约好外，武林实业单独提早免除合同或提早回收租借房子的，还应当提早三个月书面告诉德恳电子；武林实业应于告诉德恳电子免除之日起10个作业日内交还德恳电子已付出但没有到期的租借费用及租借确保金而且武林实业许诺除按本条约好付出违约金及补偿金外，并按最近三个月租借费用为规范向德恳电子付出补偿金。德恳电子有权一起向武林实业建议上述违约金、补偿金与补偿金，武林实业对此无异议。

　　武林实业丢失租借房子的租借权导致本合同被免除或提早停止的，武林实业应于10个作业日内交还德恳电子已付出但没有到期的租借费用及租借确保金，补偿德恳电子的悉数丢失（包含出产运营丢失、向第三方承当违约职责等），一起向德恳电子付出以一年租借费用为规范的违约金。

　　甲乙两边承认：德恳电子有权依据其出产运营需求提早免除本合同，但须提早一个月书面告诉武林实业，德恳电子无需承当任何职责，武林实业应于德恳电子告诉之日起5个作业日内交还德恳电子已付出但没有到期的租借费用及租借确保金。

　　经甲乙两边洽谈共同并签署书面文件，本合同可提早停止或免除,武林实业应于书面文件签署之日起5个作业日内交还德恳电子已付出但没有到期的租借费用及租借确保金。

　　因本合同产生纠纷，两边应洽谈处理。洽谈不成的，经过诉讼方法处理，由租借房子地点地的法院统辖。

　　公司于2022年3月18日举行第十一届董事会第十二次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过《关于全资子公司签定〈房子租借合同〉的计划》。

　　本次公司全资子公司签定房子租借合同，系为处理运营场所、确保其出产运营需求，有利于确保出产运营的延续性，契合其展开战略与运营需求，不存在危害公司及其他股东尤其是中小股东利益的景象。

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