证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2023-029

  杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）第二届董事

  会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票

  上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监

  根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，公司董事会由7名董事组成，其

  中独立董事3名。公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通

  过了《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、

  《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董

  事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审核检查，公司董事会同

  意提名何军强先生、刘浩淼先生、吕慧华先生、季华先生为公司第三届董事会非

  独立董事候选人；同意提名冯远静先生、王敬东先生、许诺先生为公司第三届董

  事会独立董事候选人，其中许诺先生为会计专业技术人员。前述公司第三届董事会候

  公司第二届董事会独立董事对以上事项发表了一致同意的独立意见，认为公

  司第三届董事会董事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、规范性文件对

  董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事

  的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩

  戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独

  立董事候选人的教育背景、工作经历均可以胜任独立董事的职责要求，符合《上

  根据相关规定，企业独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

  提交公司股东大会审议。公司将组织2023年第一次临时股东大会审议董事会换届

  事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式来进行。公司第三

  届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  公司于2023年12月1日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于

  审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意

  提名姚鑫先生、宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交

  公司2023年第一次临时股东大会审议。前述公司第三届监事会候选人简历见附件。

  上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代

  表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积

  投票制选举产生，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  上述董事、监事候选人的任职资格符合有关法律、行政法规、规范性文件对

  董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任

  公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的

  情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券

  交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人

  的教育背景、工作经历均可以胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董

  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年第一次临时股东大会审议

  通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章

  公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发

  杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

  董事会

  何军强：1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

  年10月至1994年10月，任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师；1994年10

  月至1999年12月，历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助

  理；1999年12月至2004年7月，创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理；

  总经理；2009年6月至2017年12月，创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、

  总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事长、总经理。

  截至本公告披露日，何军强先生直接持有公司股份35,429,100股，通过安

  吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有

  限合伙）、安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司0.2955%

  的股份，其与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关

  系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券

  监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌

  的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

  刘浩淼：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

  年3月至2005年4月，任杭州三汇软件有限公司任软件工程师；2005年4月至

  年6月至2017年12月，历任鸿泉有限软件工程师、研发总监、董事、副总经理；

  截至本公告披露日，刘浩淼先生通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限

  合伙）间接持有公司1.1307%的股份，其与公司控制股权的人及实际控制人、持股5%

  以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规

  定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关

  部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

  涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，

  吕慧华：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

  料部经理、总经理助理；2019年1月至2020年12月，任鸿泉物联董事会秘书；

  截至本公告披露日，吕慧华先生通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限

  合伙）间接持有公司0.1453%的股份，直接持有公司股份3,600股，其与公司控

  股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关

  联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国

  证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在

  调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

  季华：1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高

  年2月至2004年2月，任杭州多仪计算机信息技术有限公司软件开发工程师；

  年3月至2007年2月，任杭州三汇软件有限公司任软件开发工程师、项目经理；

  项目经理；2009年9月至今，历任鸿泉有限及鸿泉物联软件开发工程师、项目

  截至本公告披露日，季华先生通过安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合

  伙）间接持有公司0.2969%的股份，其与公司控制股权的人及实际控制人、持股5%

  以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规

  定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关

  部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

  涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，

  冯远静：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学

  年9月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学

  者；2013年10月至今，任浙江工业大学教授；2018年10月至2019年4月，哈

  佛大学访问教授；2020年1月至今任浙江工业大学信息工程学院副院长。

  截至本公告披露日，冯远静先生未持有公司股份，其与公司控制股权的人及实际

  控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存

  在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理

  委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司

  法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦

  不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

  王敬东：1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士

  月至2005年7月，就读于清华大学并获得硕士学位；2005年7月至2010年12

  月，先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职；2011

  年1月至2022年5月，任山西大运汽车销售有限公司副总经理，销售总经理；

  截至本公告披露日，王敬东先生未持有公司股份，其与公司控制股权的人及实际

  控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存

  在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理

  委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司

  法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦

  不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

  许诺：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学博

  年6月，就读于中央财经大学并获得博士学位；2020年8月至今任浙江财经大学教

  截至本公告披露日，许诺先生未持有公司股份，其与公司控制股权的人及实际控

  制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公

  司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会

  及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关

  立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失

  信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资

  姚鑫：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

  部部门经理、技术管理部主任、市场中心副总监；2017年12月至今，任鸿泉物

  截至本公告披露日，姚鑫先生通过安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合

  伙）间接持有公司0.0574%的股份，其与公司控制股权的人及实际控制人、持股5%

  以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规

  定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关

  部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

  涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，

  宁武强：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

  心行政助理、中心主任助理、浙江大学公共管理学院第五教育培训事业部执行主

  任；2018年4月至2021年1月，任浙江量子教育科技股份有限公司行政主任；

  截至本公告披露日，宁武强先生未持有公司股份，其与公司控制股权的人及实际

  控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存

  在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管理

  委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司

  法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦

  不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

  证券之星估值分析提示鸿泉物联盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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